الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر

حوكمة الشركة ومجلس الإدارة

Corporate Governance

إعداد أطر الحوكمة ومواثيق المجلس واللجان ومصفوفات الصلاحيات، ومراجعة محاضر الاجتماعات والقرارات وسياسات الإفصاح وتضارب المصالح والتعاملات ذات الصلة.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

AML / CFT Compliance

دعم الجهات الخاضعة في تقييم المخاطر، وإعداد السياسات وإجراءات التحقق والعناية الواجبة وحفظ السجلات والإبلاغ، وتحديد أدوار الامتثال وتدريب الفرق على متطلبات النشاط.

المستفيد الفعلي والسياسات المؤسسية

دراسة هياكل الملكية والسيطرة وتوثيق بيانات المستفيد الفعلي، وإعداد سياسات السلوك والإبلاغ عن المخالفات ومكافحة الفساد والهدايا، ومراجعة النماذج والسجلات ذات الصلة.

المخاطر والاستدامة والمتابعة

إعداد سجل للمخاطر القانونية وتقويم للالتزامات، ومراجعة الفجوات وخطط المعالجة. ودعم الجوانب القانونية للحوكمة البيئية والاجتماعية والإفصاحات المرتبطة بالاستدامة بحسب انطباقها.

النماذج والسياسات المؤسسية

Company Policies & Legal Templates

إعداد Company Policies ونماذج قانونية مخصصة لمسار أعمال الشركة؛ من عروض الخدمة وأوامر الشراء والتوريد إلى محاضر الاستلام والتسويات والتعهدات والسرية.